BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 16015

 Ticaret Unvanı

HASTAVUK GIDA TARIM HAYVANCILIK

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Balkan Mah. Hasanağa Cad. No:8/1 Nilüfer/BURSA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 02/09/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 08/10/2024 tarihinde, saat: 14:00’da, Balkan Mah. Hasanağa Cad. No:8/1 Nilüfer/BURSA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

                                                              HASTAVUK GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN.TİC.A.Ş.

                                                                       İsmail Hakkı YILMAZ        Müjdat SEZER

                                                                            Yön.Kur. Üyesi            Yön.Kur. Başkanı

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
4. Yönetim Kurulunun üye sayısı ve görev sürelerinin tespiti ve seçimi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi.
6. Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Amaç Ve Konusu” başlıklı 4 üncü maddesinin değiştirilmesi ile ilgili metninin görüşülüp, karar alınması.

ESKİ ŞEKLİ:

YENİ ŞEKLİ:

MADDE 4 – ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU    Şirketin amaç konusu şunlardır.     a)         Yurt içinden küçük ve büyükbaş hayvan ile yumurta ve etlik civciv satın almak, büyütmek ve bunların gerek ürünlerini ve gerek kendilerini iç ve dış pazarlarda satmak.   b)         Yurt dışından damızlık küçük ve büyükbaş hayvanlar, damızlık kümes hayvanları,  damızlık ve kuluçkalık yumurta ithal etmek, hayvanları büyütmek ve ürünler elde etmek, gerek damızlık kümes hayvanlarından elde edilen yumurtadan ve gerekse ithal edilen damızlık yumurtadan makineler yardımıyla civcivler üretmek.   c)         (b) maddesinde yazılı hayvanları, bunların ürünlerini ve makineler yardımıyla üretilen ürünlerini iç ve dış pazarlarda satmak.   d)         Tarım ürünlerinin üretim ve ticaretini yapmak   e)         Yurt dışından hayvancılık ve ziraat konusuna giren araç, motorlu ve motorsuz tarım aletleri, iş makinaları ve vasıtalarını, makine, alet ve edevat ile bunların yedek parçalarını, mamul, yarı mamul, hammadde, yardımcı madde ve malzemeleri ithal etmek ve gerektiğinde bunları satmak.   f)         Her türlü sanayi yemlerinin imalini yapmak veya gerek bayiliğini alarak ve gerekse müstakilen alım satımını yapmak, büyük ve küçükbaş hayvancılığı ile kümes hayvancılığı kümes ekipmanlarının veteriner ilaçlarının zirai mahsullerin ve bu gruplara girebilen bilumum malların gerek bayiliğini alarak ve gerekse müstakilen alım ve satımını yapmak.   g)         Sınai, tarımsal ve hayvansal maddelerle, biyolojik ve kimyasal maddelerin ithalat, ihracat ve yurtiçi ve ticaretini yapmak.   h)         Şirketin borç ve alacaklarının temini maksadıyla gerek şirketin, gerekse üçüncü şahısların menkul kıymet ile gayrimenkul malları üzerinde şirketin leh ve aleyhinde rehin, ipotek ve sair ayni hak ve ayni hak kuvvetini kazandıran şahsi haklar tesis edebilir, verebilir, kabul edebilir, kaldırabilir, fek ve ferağ edebilir, kefalet kabul edebilir.   ı)         Şirketin amacının gerçekleşebilmesi için arsa, arazi, bina, fabrika, tesis, işyeri ve sair her türlü gayrimenkulleri satın alabilir, kiralayabilir, alım öncesi gayrimenkul satış vaadini kabul edebilir, bu konularda resmi ve özel merciler nezdinde gerekli alım ve satım akitleri, şerh ve tescil işlemleri yapabilir.   i)          Şirketin amacının gerçekleşebilmesi için sahibi bulunduğu arsa, arazi, bina, fabrika, tesis, işyeri ve sair her türlü gayrimenkulleri satabilir, kiraya verebilir, satım öncesi gayrimenkul satış vaadinde bulunabilir, Resmi kuruluşlara, Belediyelere, gerçek şahıslara özel ve resmi tüzel kişilere bedelli veya bedelsiz terk işlemlerinde bulunabilir ve bu konularda resmi ve özel merciler nezdinde satım ve sair akitleri, şerh ve tescil işlemlerini yapabilir.   j)          Gayesinin gerçekleşmesi için sahibi bulunduğu gayrimenkuller ile ilgili olarak ifraz, tevhid, cins tashihi ve  parselasyon işlemlerini yapabilir ve bu konularla ilgili olarak resmi ve özel merciler nezdinde gerekli akitleri, şerh ve tescil işlemlerini yapabilir.   k)         Gayesinin gerçekleşmesi için sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde intifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat irtifakı iktisap edebilir, verebilir, fek ve ferağ edebilir.   l)          Şirketin konusu ile ilgili olarak her türlü sanayi, ticari, idari, mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir.   m)        Şirketin konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihaleye katılabilir, taahhütlerde bulunabilir, antlaşmalar yapabilir, ithalat ve ihracat yapabilir, ihracat birliklerine katılabilir, teşvik tedbirlerinden yararlanabilir. Serbest bölgelerde faaliyetlerde bulunabilir.   n)         Gayesinin gerçekleşebilmesi için her türlü demirbaş ve nakil vasıtalarını satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gerektiğinde satabilir.   o)         Şirketin konusuna giren işleri bizzat yapabileceği gibi bunları başkalarına da yaptırabilir.   ö)           Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt ışında acentelik, danışmanlık, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, bayilik, franchising alabilir, verebilir.   p)         Konusuna giren işlerde ortaklık kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunlara teminat ve kefalet vermek, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet almak.   r)         Konusu ile ilgili işler dolayısıyla yerli ve yabancı sermaye ile her çeşit iş birliği yapmak ihtira beratı, lisans, patent, imtiyaz, teknik bilgi, teknolojik haklar ve ticaret ünvanları iktisap etmek, bunları kullanmak, alıp satmak, işletmek, bunlar üzerinden kira sözleşmeleri yapmak.   s)         Konusu ile ilgili işler için yurt içinden ve yurt dışından kısa ve uzun vadeli Türk parası ve yabancı paralarla borç almak, her türlü kısa ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak. Leasing ve factoring mevzuatı dahilinde her türlü kredi temin edebilir, kiralama ve satın almada bulunabilir bu faaliyetleri için istenilecek teminatları verebilir.   ş)          Petrol ürünlerinin alım ve satımını yapmak.   1.         Yurt içinden ve yurt dışından gerekli izin ve ruhsatları almak veya kiralamak suretiyle petrol ürünlerinin ticaretini, bayiliğini, ihracatını ve ithalatını yapmak   2.         Petrol ürünlerinin imali ve ticareti için gerekli fabrika ve işletmeleri kurmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek.   3.         Yurt içinde ve yurt dışından petrol ürünlerinin kara, hava ve deniz nakliyat işlerini yapmak bunun için gerekli demirbaşları tanker, depo, gemi vs. satın almak, kiralamak veya işletmek.   4.         Petrol ürünlerinin yurt içinde pazarlamacılığını, bayiliğini yapmak.   5.         Petrol servis istasyonları kurmak kurulmuş olanları satın almak veya kiralamak.   6.         Petrol servis istasyonları işletmeciliği yapmak.   7.         İlgili mevzuat ve kanunlar çerçevesinde tüm haklardan istifade etmek.   8.         Yurtiçi ve yurt dışında her türlü kimyasal maddelerin imali için gerekli tesisleri ve fabrikaları kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.   9.         Her türlü kimyasal maddelerin alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, konuyla ilgili müşavirlik ve pazarlama işlerini yapmak.   t)  Şirket amacının gerçekleşmesi için, Taşımacılık ve depoculuk Antrepoculuk, yurt içinde ve yurt dışında kara, hava ve deniz ulaştırma araçları ile yük ve eşya taşımacılığı yapmak.   u)      Üçüncü şahısların borcunun teminatı için, şirket adına kayıtlı gayrimenkulleri ipotek tesis edebilir, fek edebilir

MADDE 4 – ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU    Şirketin amaç konusu şunlardır.     a)         Yurt içinden küçük ve büyükbaş hayvan ile yumurta ve etlik civciv satın almak, büyütmek ve bunların gerek ürünlerini ve gerek kendilerini iç ve dış pazarlarda satmak.   b)         Yurt dışından damızlık küçük ve büyükbaş hayvanlar, damızlık kümes hayvanları,  damızlık ve kuluçkalık yumurta ithal etmek, hayvanları büyütmek ve ürünler elde etmek, gerek damızlık kümes hayvanlarından elde edilen yumurtadan ve gerekse ithal edilen damızlık yumurtadan makineler yardımıyla civcivler üretmek.   c)         (b) maddesinde yazılı hayvanları, bunların ürünlerini ve makineler yardımıyla üretilen ürünlerini iç ve dış pazarlarda satmak.   d)         Tarım ürünlerinin üretim ve ticaretini yapmak   e)         Yurt dışından hayvancılık ve ziraat konusuna giren araç, motorlu ve motorsuz tarım aletleri, iş makinaları ve vasıtalarını, makine, alet ve edevat ile bunların yedek parçalarını, mamul, yarı mamul, hammadde, yardımcı madde ve malzemeleri ithal etmek ve gerektiğinde bunları satmak.   f)         Her türlü sanayi yemlerinin imalini yapmak veya gerek bayiliğini alarak ve gerekse müstakilen alım satımını yapmak, büyük ve küçükbaş hayvancılığı ile kümes hayvancılığı kümes ekipmanlarının veteriner ilaçlarının zirai mahsullerin ve bu gruplara girebilen bilumum malların gerek bayiliğini alarak ve gerekse müstakilen alım ve satımını yapmak.   g)         Sınai, tarımsal ve hayvansal maddelerle, biyolojik ve kimyasal maddelerin ithalat, ihracat ve yurtiçi ve ticaretini yapmak.   h)         Şirketin borç ve alacaklarının temini maksadıyla gerek şirketin, gerekse üçüncü şahısların menkul kıymet ile gayrimenkul malları üzerinde şirketin leh ve aleyhinde rehin, ipotek ve sair ayni hak ve ayni hak kuvvetini kazandıran şahsi haklar tesis edebilir, verebilir, kabul edebilir, kaldırabilir, fek ve ferağ edebilir, kefalet kabul edebilir.   ı)         Şirketin amacının gerçekleşebilmesi için arsa, arazi, bina, fabrika, tesis, işyeri ve sair her türlü gayrimenkulleri satın alabilir, kiralayabilir, alım öncesi gayrimenkul satış vaadini kabul edebilir, bu konularda resmi ve özel merciler nezdinde gerekli alım ve satım akitleri, şerh ve tescil işlemleri yapabilir.   i)          Şirketin amacının gerçekleşebilmesi için sahibi bulunduğu arsa, arazi, bina, fabrika, tesis, işyeri ve sair her türlü gayrimenkulleri satabilir, kiraya verebilir, satım öncesi gayrimenkul satış vaadinde bulunabilir, Resmi kuruluşlara, Belediyelere, gerçek şahıslara özel ve resmi tüzel kişilere bedelli veya bedelsiz terk işlemlerinde bulunabilir ve bu konularda resmi ve özel merciler nezdinde satım ve sair akitleri, şerh ve tescil işlemlerini yapabilir.   j)          Gayesinin gerçekleşmesi için sahibi bulunduğu gayrimenkuller ile ilgili olarak ifraz, tevhid, cins tashihi ve  parselasyon işlemlerini yapabilir ve bu konularla ilgili olarak resmi ve özel merciler nezdinde gerekli akitleri, şerh ve tescil işlemlerini yapabilir.   k)         Gayesinin gerçekleşmesi için sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde intifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat irtifakı iktisap edebilir, verebilir, fek ve ferağ edebilir.   l)          Şirketin konusu ile ilgili olarak her türlü sanayi, ticari, idari, mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir.   m)        Şirketin konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihaleye katılabilir, taahhütlerde bulunabilir, antlaşmalar yapabilir, ithalat ve ihracat yapabilir, ihracat birliklerine katılabilir, teşvik tedbirlerinden yararlanabilir. Serbest bölgelerde faaliyetlerde bulunabilir.   n)         Gayesinin gerçekleşebilmesi için her türlü demirbaş ve nakil vasıtalarını satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gerektiğinde satabilir.   o)         Şirketin konusuna giren işleri bizzat yapabileceği gibi bunları başkalarına da yaptırabilir.   ö)           Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt ışında acentelik, danışmanlık, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, bayilik, franchising alabilir, verebilir.   p)         Konusuna giren işlerde ortaklık kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunlara teminat ve kefalet vermek, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet almak.   r)         Konusu ile ilgili işler dolayısıyla yerli ve yabancı sermaye ile her çeşit iş birliği yapmak ihtira beratı, lisans, patent, imtiyaz, teknik bilgi, teknolojik haklar ve ticaret ünvanları iktisap etmek, bunları kullanmak, alıp satmak, işletmek, bunlar üzerinden kira sözleşmeleri yapmak.   s)         Konusu ile ilgili işler için yurt içinden ve yurt dışından kısa ve uzun vadeli Türk parası ve yabancı paralarla borç almak, her türlü kısa ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak. Leasing ve factoring mevzuatı dahilinde her türlü kredi temin edebilir, kiralama ve satın almada bulunabilir bu faaliyetleri için istenilecek teminatları verebilir.   ş)      Petrol ürünlerinin alım ve satımını yapmak.   1.         Yurt içinden ve yurt dışından gerekli izin   ve   ruhsatları almak veya kiralamak suretiyle petrol ürünlerinin ticaretini, bayiliğini, ihracatını ve ithalatını yapmak   2.         Petrol ürünlerinin imali ve ticareti için gerekli fabrika ve işletmeleri kurmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek.   3.         Yurt içinde ve yurt dışından petrol ürünlerinin kara,  hava ve deniz nakliyat işlerini yapmak bunun için gerekli demirbaşları tanker, depo, gemi vs. satın almak, kiralamak veya işletmek.   4.         Petrol ürünlerinin yurt içinde pazarlamacılığını, bayiliğini yapmak.   5.         Petrol servis istasyonları kurmak kurulmuş olanları satın almak veya kiralamak.   6.         Petrol servis istasyonları işletmeciliği yapmak.   7.         İlgili mevzuat  ve kanunlar çerçevesinde tüm haklardan istifade etmek.   8.         Yurtiçi ve yurt dışında her türlü kimyasal maddelerin imali için gerekli tesisleri ve fabrikaları kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.   9.         Her türlü kimyasal maddelerin alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, konuyla ilgili müşavirlik ve pazarlama işlerini yapmak.   t)  Şirket amacının gerçekleşmesi için, Taşımacılık ve depoculuk Antrepoculuk, yurt içinde ve yurt dışında kara, hava ve deniz ulaştırma araçları ile yük ve eşya taşımacılığı yapmak.   u)      Üçüncü şahısların borcunun teminatı için, şirket adına kayıtlı gayrimenkulleri ipotek tesis edebilir, fek edebilir.   “ v) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü enerji üretim tesisi kurmak, inşa etmek, işletmek, satın almak, devralmak, satmak, devretmek, işletmeciliğini ve bakımını yapmak,”

 7.   Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6 ıncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili metninin görüşülüp, karar alınması.

 8.   Şirket esas sözleşmesine “Pay Senetlerinin Nev’i” başlıklı 33. maddesi, “Pay veya Pay Senetlerinin Devri” başlıklı 34. maddesi, “Birleşme ve Bölünme Hükümleri” başlıklı 35. maddesi ve “Esas Sözleşme Değişikliği” başlıklı 36. maddelerinin ilave edilmesinin görüşülüp, karar alınması.

Madde – 33

PAY SENETLERİNİN NEV’İ

       Şirket’in paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

       Borsada işlem görenler için:

       Şirket’in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Madde – 34

PAY VEYA PAY SENETLERİNİN DEVRİ

       Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde belirtilen istisnalar dışında, Şirket’in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

       Üretim lisansı alındıktan sonra, Şirket’in ortaklık yapısında yapılan doğrudan ve/veya dolaylı değişiklikleri, değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bildirmesi zorunludur.

Madde – 35

BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ

       Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun onayının alınması zorunludur. İznin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.

Madde – 36

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

       Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirket’in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

       Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket’in birleşme ve bölünme ile sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

 9.   Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 26/09/2024 tarihinde saat:14:00’da Balkan Mah. Hasanağa Cad. No:8/1 Nilüfer/BURSA adresinde geçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.